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行業(yè)新聞

涉案金額5.17億元 鄭州警方偵破特大虛開增值稅發(fā)票案|詳情

2018-12-14 00:00:00   來源:    點擊:3484   喜歡:1

一個以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團伙,利用虛假身份注冊登記企業(yè),大肆虛開增值稅發(fā)票謀取暴利。

 

12月13日,鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊歷經(jīng)2年的縝密偵查,終將這起涉案金額達5.17億余元的“9.12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。

 

2016年9月,鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊集中受理了一批鄭州新區(qū)國家稅務(wù)局稽查局移交的案件:鄭州海某菲商貿(mào)有限公司、鄭州舜某華商貿(mào)有限公司等多家公司在日常經(jīng)營中沒有固定業(yè)務(wù)卻頻頻開具大額增值稅發(fā)票,涉案金額巨大,嚴重侵犯了國家發(fā)票管理制度和稅收征管制度。

 

經(jīng)民警初查,2015年10月至2016年4月期間,鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等多家公司在無真實貨物交易的情況下,向河南、河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等9省(市)305家下游企業(yè)開具增值稅發(fā)票,虛開金額價稅達5.17億余元。

 

2016年9月12日,經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊將鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票案立案偵查。

 

一張電費繳存記錄單,追查到主要犯罪嫌疑人

 

面對如此龐大的作案區(qū)域,民警們圍繞該案“人流、票流、資金流”等環(huán)節(jié),從外圍一點點深入。

 

大量調(diào)查取證后,民警發(fā)現(xiàn)該批案件系同一犯罪團伙以同一手法持續(xù)作案,該團伙組織架構(gòu)清晰,分工明確,手段專業(yè),注冊了多家證照齊全的空殼公司為其虛開增值稅發(fā)票的犯罪行為服務(wù),這些空殼公司均系雇傭代辦公司使用非法取得的身份證件虛假注冊,且下游購票企業(yè)購票只能通過二道販子、三道販子購買、接觸不到空殼公司的實際控制人。

 

“一般公司正常開的增值稅發(fā)票稅點在17%左右,這些犯罪嫌疑人虛開發(fā)票后,以只需要5%~6%稅點的名義向他人轉(zhuǎn)售獲利。”經(jīng)偵大隊副大隊長高強說,上述公司多涉及鋼材、黃金等行業(yè),對發(fā)票的需求量較大。

 

因銷售發(fā)票的資金大量流向蘇某、畢某二人的銀行賬戶,且二人賬戶在全國多省份均有大額轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)記錄,專案組民警們?yōu)楸苊庾C據(jù)流失,便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地調(diào)取銀行數(shù)據(jù)及視頻證據(jù)。

 

經(jīng)比對,收取發(fā)票銷售款的蘇某、畢某賬戶持卡人均是虛假身份,民警跨越多省調(diào)取的大量數(shù)據(jù)及視頻證據(jù)無法“對號入座”。

 

“花了近一年時間,對調(diào)取的上萬筆銀行流水的重新分析、組合和比對后,我們才從一條電費繳存記錄發(fā)現(xiàn)了重要線索。”高強說,電費所關(guān)聯(lián)房屋在鄭州金水區(qū)某小區(qū),房東提供的租房合同顯示,李某2015年租賃該房屋,并填寫了真實的身份證號,但令民警意想不到的是,犯罪嫌疑人竟用黑筆將身份信息嚴重涂改。

 

專案民警經(jīng)過相關(guān)技術(shù)手段處理后,將涂改的身份信息痕跡一點一點辨認和恢復(fù),又在眾多的視頻資料中比對。終于,在云南昆明調(diào)取的一段視頻資料中,民警確定了犯罪嫌疑人李某。

 

全國范圍內(nèi)收網(wǎng),55人相繼被抓

 

根據(jù)李某提供的信息,民警隨即趕赴浙江臨海對其他犯罪嫌疑人展開抓捕。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網(wǎng),“9.12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。

 

經(jīng)查,以王某根、王某青(在逃)等人為首的臨海籍虛開團伙使用非法取得的身份證件,通過代辦公司虛假注冊公司,采取快速登記、快速取得一般納稅人資格、快速開票領(lǐng)票、快速走逃的手法,為全國9省(市)305家下游企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票2000余份。

 

2018年10月30日,經(jīng)公安部批準,鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的集群戰(zhàn)役正式展開。專案組民警兵分多路,分別奔赴河北、山東、上海、新疆等省以及河南省內(nèi)許昌、平頂山、洛陽等地對接案件并送達了相關(guān)證據(jù)卷宗以及證據(jù)光盤。

 

目前“9.12”專案全國集群戰(zhàn)役中共立破案116起,抓獲犯罪嫌疑人55人,搗毀犯罪窩點123個。

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